公告日期：2025-04-26

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-068
山东步长制药股份有限公司

2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本关联交易尚需提交股东会审议。

●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年4月25日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案》。

公司独立董事认为：公司2024年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2025年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交董事会及股东会审议，审议时关联董事及关联股东应回避表决。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、赵菁回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-064）。

本事项尚需提交股东会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

3、监事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过
了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第五届监事会第五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2025-065）。

（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况
2024 年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2024 年 2024 年
预计金额 实际发生金额

购买商品、接受服务等 吉林四长制药有限公司 购买商品、接受服务等 10,000.00 1.82

销售商品、提供服务等 吉林四长制药有限公司 销售商品、提供服务等 50.00 28.60

购买商品、接受服务等 西安步长中医心脑病医院有限公司 购买商品 100.00 0.00

销售商品、提供服务等 西安步长中医心脑病医院有限公司 销售商品 300.00 0.00

购买商品、接受服务等 西安步长中医心脑病医院有限公司 接受服务 300.00 8.21

购买商品、接受服务等 西安步长中医心脑病医院有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。