公告日期：2025-04-26

山东步长制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以下简称“《独立董事专门会议工作制度》”）的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2024 年年度报告》“公司治理”章节；并已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、董事会独立董事年度履职情况

（一）参与董事会、股东大会、专门委员会、独立董事专门会议
情况

2024 年，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会和独立董事专门会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出席会议的具体情况如下：

会议名称 应参会次数 实际参会次数

股东大会 1 1

董事会 20 20

薪酬与考核委员会 3 3

审计委员会 5 5

提名委员会 3 3

独立董事专门会议 6 6

2024 年度，公司共召开了 20 次董事会、1 次股东大会、3 次薪
酬与考核委员会会议、5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议及6 次独立董事专门会议。本人认为，公司董事会、股东大会、专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会和独立董事专门会议。在审议会
议议案时，本人本着勤勉尽责的态度，能充分发表自己的意见和建议， 且均对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形， 公司管理层能按照决议要求切实落实相关工作。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了 明确的意见，参与了审议关联交易等事项的独立董事专门会议并发表 了相关意见，对可能损害公司或中小投资者权益的事项发表了相关意 见。对公司与控股股东等有可能潜在利益冲突的事项进行监督，促使 董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益。对公 司经营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。
2024 年，本人参与了审议公司下列有关事项的独立董事专门会
议并发表了相关意见：

序号 召开时间 审议的事项 意见类型

2024 年 4 月 9 日 关于授权山东华涛药业有限公司许可使用 同意

1 商标暨关联交易的议案

关于公司 2023 年度日常关联交易实际发

2 2024 年 4 月 25 日 生额及 2024 年度预计日常关联交易的议 同意

案

3 2024 年 4 月 25 日 关于 2024 年度向控股子公司提供财务资 同意

助的议案

4 2024 年 4 月 25 日 关于审议公司及控股子公司 2024 年度预 同意

计新增融资额度及担保额度的议案

2024 年 5 月 31 日 关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨 同意
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