公告日期：2025-12-25

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-065
山东东宏管业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计尚需提交股东会审议。

本次关联交易均属山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、预计 2026 年度日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，与关联方预计发生的日常关联交易金额在 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述与关联方预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议进行审议，在审议

该议案时，关联董事应回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2025 年预计 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生金额
类别 关联人 金额 实际发生金额 差异较大的原因

（未审计）

向关联人 山东东宏能源集团有限

购买燃料 公司（原名称：山东东宏 300.00 94.84

和动力 新能源集团有限公司）

小计 300.00 94.84

向关联人 山东东宏电力工程有限 300.00 130.54

购买设备 公司

小计 300.00 130.54

山东东宏集团有限公司 5,000.00 821.52 2025 年根据实际业务需求
调整

山东东宏新材料集团有 15,000.00 12,544.42

限公司

曲阜方宏维修服务有限 2025 年根据实际业务需求
向关联人 公司（原名称：曲阜鲁宏 5,000.00 10.04 调整

购买原材 供应链有限公司）

料 中政钢铁（山东）有限公

司（原名称：曲阜众安贸 500.00 7.46

易有限公司）

山东众安新材料科技有 10,000.00 3,081.65 2025 年根据实际业务需求
限公司 ……
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