公告日期：2025-04-25

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-019
山东东宏管业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的金额为人民币11,704.61万元。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股，每股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元，扣除各项发行费用人民币计 4,816,649.74 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币
245,956,829.06 元。前述募集资金已于 2025 年 1 月 16 日全部到位，业经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2025 年 1 月 16 日出具了《验资报告》
（致同验字(2025)第 371C000028 号）。

公司将上述募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

1、根据《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）披露的募集资金使用计划，本次发行募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

拟投入

序号 项目名称 投资总额 募集资 项目备案情况

金金额

1 年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目 24,934.44 23,000.00 2210-370881-04-01-
803759

2 补充流动资金 7,800.00 7,800.00 -

合计 32,734.44 30,800.00 -

2、鉴于公司实际募集资金净额 245,956,829.06 元（扣除发行费用后）低于《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，调整了募投项目拟投入募集资金的金额，具体情况如下：

单位：万元

调整前拟投 调整后拟

序号 项目名称 投资总额 入募集资金 投入募集

金额 资金金额

1 年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目 24,934.44 ……
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