公告日期：2025-04-25

山东东宏管业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

孔祥勇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山东公用控股有限公司董事，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（300753）独立董事，山东联诚精密制造股份有限公司（002921）独立董事。自 2022 年 12 月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。

经自查，本人确认不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了董事会 6 次，股东大会 2 次。作为公司独立董事，
本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。在董事会会议
上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人对报告期内公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。2024 年度本人出席董事会和股东大会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会

情况

本年应参加 缺席 是否连续两 出席股东大会

董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 次数 次未亲自参 的次数

加会议

6 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.本人作为公司董事会审计委员会委员并担任召集人、提名委员会委员，积极出席所任职的相关专门委员会会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与公司高管、职能部门人员、会计师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见或提出建议。

2024 年度本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 会议召开次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 5 0

提名委员会 1 1 1 0

2.本人参加并主持独立董事专门会议 5 次，会前认真研读会议材料，审议事项涉及关联交易、向特定对象发行股票相关授权等事项，就相关议案均投赞成票，没有提出异议的情况。

会议名称 会议召开次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 5 5 5 0

（三）行使独立董事特别职权情况

2024 年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进……
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