公告日期：2025-01-24

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-004
山东东宏管业股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

1、发行数量：25,641,460 股

2、发行价格：9.78 元/股

3、募集资金总额：人民币 250,773,478.80 元

4、募集资金净额：人民币 245,956,829.06 元

预计上市时间

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”“公司”“发行人”）已于
2025 年 1 月 22 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行概况

（一）内部决策程序

1、本次发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2、根据股东大会授权，并结合《发行注册管理办法》等相关文件的要求，

2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次会议，对本次向特定对象发行
股票方案、预案等内容进行了修订；2023 年 4 月 3 日，公司召开 2023 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

3、根据股东大会授权，2023 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次
会议，对本次向特定对象发行股票数量、金额等内容进行了修订；

4、根据股东大会授权，2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次
会议，对本次向特定对象发行股票募集资金数额、募集资金投向等内容进行了修订；

5、2023 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》；2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

6、2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》；2024 年 10 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。

7、2024 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于
公司向特定对象发行股票相关授权》和《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。

（二）监管部门注册过程

1、2023 年 12 月 7 日，上海证券交易所上市审核中心出具了《关于山东东
宏管业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。上海证券交易所上市审核中心对山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

2、2024 年 2 月 1 日，中国证监会出具了《关于同意山东东宏管业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送上海证券……
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