公告日期：2025-05-17

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-024

广东好太太科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 371,112,422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 91.8796
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事黄建水先生因工作原因未出席本次股东会；
2、公司董事会秘书出席本次股东会；其他所有高级管理人员列席本次股东会。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会 2024 年度工作报告》

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 371,044,622 99.9817 31,400 0.0084 36,400 0.0099

2、议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 371,045,622 99.9820 30,400 0.0081 36,400 0.0099

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 371,045,722 99.9820 30,300 0.0081 36,400 0.0099

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 371,043,622 99.9814 30,300 0.0081 38,500 0.0105

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 371,043,722 99.9814 29,100 0.0078 39,600 0.0108

6、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 371,033,622 99.9787 40,300 0.0108 38,500 ……
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