公告日期：2025-04-26

广东好太太科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（黄建水）

各位董事：

作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

黄建水先生：1971 年生，中国国籍，男，无境外永久居留权，本科学士学
历，现为广东百科律师事务所合伙人会议主席。2022 年 5 月 18 日起任广东好太
太科技集团股份有限公司独立董事。黄建水先生现任公司独立董事、广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事、为广东百科律师事务所合伙人会议主席，系广东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党社法委副主任、广东省福建商会执行会长、广东闽南经济促进会执行会长、广东三明商会会长、深圳国际仲裁院仲裁员、最高人民检察院“民事行政检察专家咨询网”专家、三明市工商联副主席等。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

2024 年，本人作为独立董事，始终秉持勤勉尽责的态度，积极履行职责，为公司规范运作和中小股东权益保护贡献力量。全年亲自出席全部 9 次董事会和1 次股东大会，对会议议案进行严格法律合规性审查，特别关注重大事项的决策

程序合法性。凭借法律专业优势，本人着力完善公司合规管理体系，在与审计机

构沟通中强化法律风险防范意识，确保审计工作符合监管要求。日常工作中，本

人持续研习最新法律法规及监管政策，参加专业法律培训，密切关注公司治理合

规性及舆情法律风险，通过专业法律判断切实维护公司及中小股东的合法权益。

（一）出席董事会和股东大会情况

出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董 应出席次 亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未 应出席股 出席股东
事姓名 数（次） 数（次） 数（次） 亲自参加会议 东大会次 大会次数
数（次） （次）

黄建水 9 9 0 否 1 1

2024 年度，本人亲自出席公司召开的全部董事会及股东大会。本人通过认

真审阅会议文件及相关材料，详细了解公司生产经营和运作情况，重点关注公司

重大经营决策的合法合规性。在会上，详细听取公司管理层就有关经营管理情况

的介绍，对各项议案进行独立、审慎的审议并投了赞成票，对董事会、股东大会

的各项议题无异议，未发表反对或弃权的意见。公司相关事项的决策均履行了必

要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（二）出席董事会各专门委员会情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为公司审计委员会委员，认真履行职责，参加了全部 4

次审计委员会会议，对公司定期报告、内控报告、续聘会计师事务所等事项进行

了审议，并在公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见及建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，秉持高度责任心，扎实履

行职责，参加了全部 2 次薪酬与考核委员会会议，认真履行职责，对董事及高级

管理人员任职情况、薪酬、考核方案等事项进行了审议。

3、战略委员会

报告期内，本人作为战略委员会委员，参加了全部 1 次战略委员会会议，充

分听取了公司 2024 年度战略发展和经营计划，并结合行业发展动态和公司实际，

提出建设性建议，为公司……
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