公告日期：2025-04-26

广东好太太科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（孙振萍）

各位董事：

作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任公司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广州市科学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广州注册会计师协会理事、广东省审计学会理事等。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

报告期内，本人作为独立董事，始终秉持勤勉尽责的态度，积极履行职责，为公司规范运作和中小股东权益保护贡献力量。全年亲自出席全部 9 次董事会和1 次股东大会，认真审阅会议文件，深入了解公司经营状况。作为审计委员会和

薪酬与考核委员会主任委员，我出席了全部会议，对定期报告、内控报告、高管

薪酬等重要事项进行了深入审议，保障公司决策的科学性和合规性。在与内部审

计机构及会计师事务所的沟通中，我积极促进审计结果的客观公正。在日常工作

中，我持续加强法律法规学习，积极参加相关培训，关注公司治理及舆情，确保

信息披露合规，切实维护中小股东合法权益。

（一）出席董事会和股东大会情况

出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董 应出席次 亲自出席次 委托出席次 是否连续两次未 应出席股 出席股东
事姓名 数（次） 数（次） 数（次） 亲自参加会议 东大会次 大会次数
数（次） （次）

孙振萍 9 9 0 否 1 1

2024 年度，本人亲自出席公司召开的全部董事会及股东大会。本人通过认

真审阅会议文件及相关材料，详细了解公司生产经营和运作情况，并根据需要要

求公司补充相关说明。在会上，详细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，

对各项议案进行独立、审慎的审议并投了赞成票，对董事会、股东大会的各项议

题无异议，未发表反对或弃权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批

程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（二）出席董事会各专门委员会情况

1、审计委员会

报告期内，本人作为公司审计委员会主任委员，认真履行职责，根据公司实

际情况，召集召开并主持了 4 次审计委员会会议，对公司定期报告、内控报告、

续聘会计师事务所等事项进行了审议，并在财务报告、相关会计政策和会计估计、

审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见及建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，秉持高度责任心，扎

实履行职责，召集召开并主持了 2 次薪酬与考核委员会会议，认真履行职责，对

董事及高级管理人员任职情况、薪酬、考核方案等事项进行了审议。

3、提名委员会

报告期内，未发生需要召开提名委员会的事项。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 1 ……
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