公告日期：2025-04-26

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-011
广东好太太科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子
邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司监事会 2024 年度
工作报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告
全文及其摘要》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（4）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决
算报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（5）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以本报告披露日公司总股本403,911,511股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,782,302.20元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2024年度不进行资本公积转增股本。

利润分配方案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

（6）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。

（7）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 》（公告编号：2025-014）。

（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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