公告日期：2025-04-26

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-010
广东好太太科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子
邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2024年度工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（孙振萍）》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（黄建水）》。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2024年度工作报告》。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

履职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生对独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《2024年度独立性自查报告》，董事会对独立董事2024年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。专项意见详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。

（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年年度报告全文及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（6）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（8）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登……
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