公告日期：2025-04-26

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-020
广东好太太科技集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，鉴于公司 2023年限制性股票激励计划 4 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计 13.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于 2024 年度公司层面业绩考核未达标，2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期 32 名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 137.00 万股限制性股票不得解除限售，公司拟对其回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销限制性股票共计 150.50 万股。本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划限制性股票后，公司股份总数将由
40,391.1511 万股变更为 40,240.6511 万股，注册资本由 40,391.1511 万元变更为
40,240.6511 万元。

二、本次《公司章程》的修订情况

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月
1 月实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券
法》（2019 年修订）、中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程
指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，《广东好太太科技集团股份有限公司监事会议事规则》予以废止。

结合上述股份总数和注册资本的拟变更情况，本次拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护广东好太太科技 第一条 为维护广东好太太科技
集团股份有限公司（以下简称公司）、 集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中 和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》）和其他有关法律、行政法规的 《证券法》）和其他有关法律、行政法
规定，制订本章程。 规的规定，制定本章程。

第五条 公司住所：广州市番禺区 第五条 公司住所：广州市番禺区
化龙镇石化路 21 号之一、之二 化龙镇石化路 21 号之一、之二，邮政
经营场所：广州市番禺区化龙镇金 编码 511434

阳二路 12 号、14 号 经营场所：广州市番禺区化龙镇金
阳二路 12 号、14 号，邮政编码 511434

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
40,391.1511 万元。 40,240.6511 万元。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事为公司的法定代表人，由全体董
事过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
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