公告日期：2025-12-26

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-103

正平路桥建设股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 990

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,019,599

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.0222%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长田世生主持，大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，董事王启民、独立董事陈斌、陈文烈、占小平
以视频方式列席会议；
2、公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事赵国隆以视频方式列席会议；
3、董事会秘书王蕙列席会议；公司高级管理人员以现场或视频方式列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 票数 比例
票数 比例（%） 票数 （%） （%）

A 股 251,003,439 99.5968 905,620 0.3593 110,540 0.0439

2、 议案名称：2.01《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 251,050,559 99.6155 886,640 0.3518 82,400 0.0327
2、 议案名称：2.02《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 251,049,879 99.6152 886,920 0.3519 82,800 0.0329

2、议案名称：2.03《对外担保管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 250,981,479 99.5881 893,120 0.3544 145,000 0.0575

2、议案名称：2.04 《关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
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