公告日期：2025-04-30

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2025-007

正平路桥建设股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次定期会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第

一次定期会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现

场结合通讯方式于 2025 年 4 月 29 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7

人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长田世生主持。本次会议

符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审

议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司

2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司

2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审

议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司

2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（七）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（八）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

（十）审议通过《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属上市公司股东的净利润为-483,930,115.11 元，且会计师事务所为公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司 2025 年的生产经营计划、资金需求和未来发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意提交公司
2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
（十一）审议通过《关于申请综合授信额度暨担保的议案》

公司及下属企业（包括全资和非全资控股的子公司、孙公司等）2025 年度
拟向金融机构和其他单位申请综合授信额度总计不超过 50 亿元。综合授信主要用于办理融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以金融机构和其他单位与公司及下属企业实际发生的融资金额为准……
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