公告日期：2025-10-30

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-066

安正时尚集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 29 日召开

第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根
据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结
合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容

第一百一十五条 公司董事会由 6 名董 第一百一十五条 公司董事会由 7 名
事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会 董事组成，其中独立董事 3 名。公司董
设职工代表担任的董事一名。 事会设职工代表担任的董事一名。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需
提请公司股东会审议批准。同时，提请股东会授权公司经营管理层或相关人员办
理本次修订《公司章程》涉及的工商变更登记等事宜。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

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