公告日期：2025-04-30

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-014

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2025年4月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本报告及其摘要已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《2025年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议并通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该项议案获通过。

董事长郑安政同时担任公司总裁职务，已回避表决。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（四）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（九）审议并通过《关于披露 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。