公告日期：2025-12-13

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-048
广东四通集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

增加日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖

关联董事在公司第五届董事会第十三次会议表决关联交易议案时已回
避表决

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、前次交易审议情况

2025 年度，广东四通集团股份有限公司（以下简称 “公司”）原关联交易预计金额为 420 万元，根据《公司章程》相关规定，该额度未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%，未触及董事会审议标准，公司董事会已授权董事长相关权限，该事项已履行内部审批程序。

2、本次交易审议情况

本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第
十三次会议审议，公司关联董事均回避表决，本事项经其他非关联董事表决一致通过。本次日常关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

3、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度
日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是根据交易公司经营发展需要，交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意增加 2025 年度日常关联交易的预计额度。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次增加关联交易预计情况

为满足业务发展和生产经营需要，本公司及子公司拟增加 2025 年度与关联方日常关联交易预计金额 450 万元。本次调整后，预计 2025 年度向关联人销售产品、商品金额合计 870 万元，具体情况如下表：

单位：万元

2025年

本次增加

关联交易类 2025年原 本次增加 1-11月实

关联方 后2025年 增加原因
别 预计金额 预计金额 际发生金

预计金额

额

广东家唯贸

易有限公司、

业务发展
向关联人销 江西和美陶

420.00 450.00 870.00 407,62 和生产经
售产品、商 瓷有限公司、

营需要
品 江西唯美陶

瓷有限公司

合计 420.00 450.00 870.00 407.62 /

注 1：上述关联方均为马可波罗控股股份有限公司下属子公司。

注 2：上述总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂，亦
可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

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