公告日期：2025-12-26

华林证券股份有限公司

关于海程邦达供应链管理股份有限公司部分募投项目
调整投资规模、实施内容、投资结构及延期

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”“保荐机构”）作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资
金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 已累计投入 达到预定可使
号 资金金额 金额 用状态时间

邦达芯跨境供应链

1 综合服务基地建设 26,350.00 23,988.48 15,244.14 已结项

项目

物流网络拓展升级 24,576.02 24,267.31 3,768.85 2028 年 12 月
2 项目

3 供应链信息化建设 7,711.00 7,019.93 1,741.44 2025 年 12 月
项目

4 补充流动资金 27,500.00 25,035.42 25,035.42 已结项

合计 86,137.02 80,311.14 45,789.85 -

三、本次调整的募投项目情况
（一）本次调整的募投项目内容

本次公司将募投项目“供应链信息化建设项目”建设内容中软硬件设备采购安装、软件开发及系统升级的具体投资金额及内容予以部分调整，项目总投资由
7,711.00 万元变更为 5,087.45 万元，其中拟投入募集资金由 7,019.93 万元变更为
5,087.45 万元（包含前期已使用募集资金），项目达到预定可使用状态日期延长至 2028 年 12 月；同时将募投项目调整后超出剩余所需募集资金的节余部分
2,555.02 万元（含原项目节余资金 1,932.48 万元以及资金理财收益 622.53 万元）
全部转为永久性补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。具体调整情况如下：

本次募集资金投资项目调整情况表

调整前 调整后

项目 供应链信息化建设项目 调整
名称 原因

实施 海程邦达国际物流有限公司

主体

序号 投资项目 投资金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。