公告日期：2025-01-24

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-012
海程邦达供应链管理股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易进行预计, 符合公司业务发展需要，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、审计委员会意见

公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员唐海回避表决。

3、董事会审议及表决情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关

联董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东

大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 2024 年度 2024 年度实际 差异较大的
易类别 关联人 预计金额 发生金额 原因
（注 2）

新疆中欧联合物流有限公司 100.00 26.87

青岛海新达国际物流有限公司 830.00 756.66

向关联 宁波农商联达供应链管理有限公司 100.00 0.08 业务量未达
人提供 预期
劳务 海盈（上海）咨询管理有限公司 5.00 0.50 注 1

上海万傲报关有限公司 1.50 0.94 注 1

海邦（江苏）国际物流有限公司 150.00 144.34 注 1

小计 1,186.50 929.39

接受关 青岛海新达国际物流有限公司 200.00 132.04

联人提 宁波农商联达供应链管理有限公司 150.00 14.49

供的劳 上海万傲报关有限公司 850.00 410.46 注 1

务 海邦（江苏）国际物流有限公司 350.00 334.71 注 1

小计 1,550.00 891.70

注 1：公司因董事会、监事会换届后存在关联自然人担任海盈（上海）咨询管理有限公

司、上海万傲报关有限公司（以下简称“上海万傲”）、海邦（江苏）国际物流有限公司（以

下简称“江苏海邦”）……
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