公告日期：2026-01-22

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-016
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼
三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 244

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 470,008,630

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.5941

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）共同推举副董事长姚良柏先生主持本次会议。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的
事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席5人，其中，姚良松先生、张秀珠先生因工作原因未出席本次会议，已事前请假；李新全先生、鲁晓东先生以视频方式出席本次会议；

2、财务负责人赵莉莉女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律师事务所陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 469,073,500 99.8010 910,930 0.1938 24,200 0.0052

2、 议案名称：《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 467,485,044 99.4630 2,495,186 0.5308 28,400 0.0062

3、 议案名称：《关于 2026 年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 469,855,176 99.9673 125,354 0.0266 28,100 0.0061

4、 逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于制定<公司对外提供……
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