公告日期：2026-01-13

欧派家居集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

（证券代码：603833）

二零二六年一月二十一日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知...... 3
2026 年第一次临时股东会会议议程...... 4
2026 年第一次临时股东会审议议案...... 5
议案 1：关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案......6

议案 2：关于 2026 年度预计对外担保额度的议案...... 9

议案 3：关于 2026 年度为公司工程经销商提供担保预计的议案......24
议案 4：关于制定及修订部分公司治理制度的议案......26

附件 4-1：欧派家居集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度......27

附件 4-2：欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度......31

附件 4-3：欧派家居集团股份有限公司对外投资管理制度......42
议案 5：关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案......49

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席会议的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。网络投票时间：2026 年 1 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。
五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向现场工作人员申请，经会议主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案采用非累积投票制进行投票。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 30 分

二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

三、会议主持人：公司董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致辞，报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东会审议议案。

（四）股东或股东代表提问发言。

（五）股东对审议议案进行投票表决。

（六）统计现场投票和网络投票结果。

（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东会决议。

（八）律师对本次股东会发表鉴证意见。

（九）与会董事、高级管理人员签署会议文件。

（十）会议结束。

2026 年第一次临时股东会审议议案

序号 议案名称

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