公告日期：2026-01-06

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-010

转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日

至2026 年 1 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能
短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资
者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据
使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行
投票。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

2 《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》 √

3 《关于 2026 年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》 √

4.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 √

4.01 《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》 √

4.02 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √

4.03 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 √

5 《关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 1 月 ……
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