公告日期：2026-01-06

国泰海通证券股份有限公司

关于欧派家居集团股份有限公司

变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对欧派家居变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字
[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司
募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除发行承销费 500 万元后，收到募集资金为 199,500 万元。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元

发行名称 2022 年公司公开发行可转换公司债券

募集资金总额 200,000

募集资金净额 199,500

募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日

涉及变更投向的总 32,028.43
金额

涉及变更投向的总 16.01%

发行名称 2022 年公司公开发行可转换公司债券

金额占比

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途 □改变募集资金投资项目实施主体

类型 □改变募集资金投资项目实施方式

实施新项目

□永久补充流动资金

□其他：____

（二）拟变更募集资金投资项目的情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更前募投项目 变更后募投项目

是否已

募 集 实 ……
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