公告日期：2026-01-06

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-003
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月 5
日召开了第五届董事会第四次会议。本次会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以邮
件或书面方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：职工董事张秀珠先生、独立董事李新全先生、鲁晓东先生、王卫先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金的使用效率，同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 160 亿元的闲置资金进行现金管理（含委托理财），自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，授权期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不超
过上述投资额度。公司董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，2026 年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，担保总额度不超过人民币 200 亿元。

董事会认为公司 2026 年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需求的基础上作出的合理预测，其审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定。该预测额度能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。本次担保的对象均为公司合并报表范围内企业，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。在担保预计额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关合同及法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于 2026 年度预计对外担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于 2026 年度为公司工程经销商提供担保预计的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为全面推动工程渠道业务发展，夯实业务基础，通过赋能合作伙伴，扩大市场占有率，构建与工程经销商互利共赢的长远格局。在严格控制风险的前提下，公司董事会提请股东会授权管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理为公司工程经销商提供担保相关事宜，根据实际经营情况和工程经销商、客
户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间、签署和更改相关协议、办理与担保事项相关的手续。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于 2026 年度为公司工程经销商提供担保预计的公告》。

（四）审议通过《关于 2026 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会同意公司及子公司在风险可控的范围内，根据公司资金管理要求和日常经营需要，开展总额度不超过人民币 30 亿元（或等值外……
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