公告日期：2025-09-23

欧派家居集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
（证券代码： 603833）
二零二五年九月三十日

目 录
2025 年第三次临时股东会会议须知.................................................................................................................3
2025 年第三次临时股东会议程.........................................................................................................................4
2025 年第三次临时股东会审议议案.................................................................................................................5
议案 1：关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案 ...................................................6
议案 2：关于修订部分公司治理制度的议案 ............................................................................................ 55
附件 2-1：欧派家居集团股份有限公司股东会议事规则..................................................................... 56
附件 2-2：欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则..................................................................... 68
附件 2-3：欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度................................................................. 77
附件 2-4：欧派家居集团股份有限公司对外担保管理制度................................................................. 84
附件 2-5：欧派家居集团股份有限公司关联交易管理制度................................................................. 91
附件 2-6：欧派家居集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则............................................... 101
议案 3：关于第五届董事会独立董事津贴的议案 .................................................................................. 104
议案 4：关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案 .............................................................. 105
附件 4-1：非独立董事候选人简历....................................................................................................... 106
议案 5：关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案 .................................................................. 107
附件 5-1：独立董事候选人简历........................................................................................................... 108
2025 年第三次临时股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在欧派家居集团股
份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第三次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司股东会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司……
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