公告日期：2025-05-29

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-036

转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债

欧派家居集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公
楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 397

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 485,678,392

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.1811

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）
共同推举副董事长姚良柏先生主持本次股东大会。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，由监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人；董事长姚良松先生、独立董事鲁晓东先生因工作原因未出席本次会议，均已事前请假；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事朱耀军先生、孟庆伟先生因工作原因未出席本次会议，均已事前请假；

3、 董事会秘书欧盈盈女士、财务负责人王欢女士列席会议；广东信达律师事务所陈锦屏律师、龙建胜律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 485,520,406 99.9674 140,766 0.0289 17,220 0.0037

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 485,548,866 99.9733 113,306 0.0233 16,220 0.0034

3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 485,551,066 99.9737 112,892 0.0232 14,434 0.0031

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果……
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