公告日期：2025-04-26

欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份
有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会审计委员会作为董事会专门工作机构，认真履行审计委员会的工作职责，监督及
评估外部审计机构工作，促进公司建立和运行规范有效的内部控制，提供真实、准确、完整的
财务报告。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事（占比超过二分之一）和 1 名非独立董事组
成，其中由具有会计专业资格的独立董事江奇先生担任主任委员。目前审计委员会成员为：江
奇先生、李新全先生、张秀珠先生。

2024 年 5 月 15 日，公司第十八届职工代表大会第三次会议民主选举张秀珠先生为第四届
董事会职工代表董事，根据《公司董事会审计委员会工作细则》对审计委员会委员任职资格要
求，结合公司董事会成员的最新调整情况，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会成员由江奇先生、李新全先生、姚良
柏先生调整为江奇先生、李新全先生、张秀珠先生。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年，公司第四届董事会审计委员会全体委员根据有关规定，认真履行工作职责，共
召开了 4 次会议，审议通过 7 项议案，并就定期报告、2023 年度内部控制评价报告、续聘 2024
年度审计机构等重大事项发表了审核意见。报告期内，董事会审计委员会会议召开情况如下：

序 召开日期 会议届次 会议内容 重要意见
号 和建议

第四届董事会审计委员 1.审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》； 全体委员
1 2024 年 4 月 19 日 会 2024 年第一次会议 2.审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； 一致同意
3.审议《公司 2023 年度财务决算报告》。 会议议案

序 召开日期 会议届次 会议内容 重要意见
号 和建议

第四届董事会审计委员 审议《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议 全体委员
2 2024 年 4 月 29 日 会 2024 年第二次会议 案》。 一致同意
会议议案

第四届董事会审计委员 全体委员
3 2024 年 8 月 28 日 会 2024 年第三次会议 审议《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 一致同意
会议议案

1.审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议

第四届董事会审计委员 案》；……
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