公告日期：2026-02-28

中泰证券股份有限公司

关于江苏洛凯机电股份有限公司

增加部分募投项目实施地点并延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”）作为江苏洛凯 机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司增加部分募投项目实施地点并延期的事项进行了核查，具体 情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集 资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计
师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 由 其 出 具 《 验 证 报 告 》
（XYZH/2024BJAA12B0232）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 项目使用进度情况如下：

单位：万元

序 投资总 拟使用募集资 调整后拟使用募 截至2025年12月31
号 项目名称 额 金投资金额 集资金投资金额 日募集资金投入金
额

新能源及智能配

1 网用新型电力装 31,655.28 28,243.10 27,379.88 18,453.71
备制造项目

2 补充流动资金 12,100.00 12,100.00 12,100.00 12,106.09

合计 43,755.28 40,343.10 39,479.88 30,559.80

三、本次募投项目增加实施地点并延期的具体情况

（一）本次募投项目增加实施地点的具体情况

目前公司断路器元件类产品主要在常州经济开发区潞城街道五一路257号园区内生产，为对产品统一管理，提升协同效应，公司计划将“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”（以下简称“募投项目”）中关于“C-GIS中高压断路器”及“C-GIS中高压断路器部附件”的产线变更至该园区内。常州经济开发区潞城街道五一路257号园区土地及房屋产权为子公司江苏凯隆电器有限公司所有，公司将通过租赁方式继续实施募投项目。

（二）本次募投项目延期的具体情况

1、自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，但由于募投项目工程实际建设过程中存在较多不可控因素，建设进度周期较原计划有所延长，目前已完成车间主体竣工验收工作，配套用房主体竣工验收工作正在进行中，竣工验收完成后，内部装修和配套设施建设仍需要一定时间。公司经审慎评估和分析，预计项目进度有所延迟，无法按预定时间完成安装及装修等工作。

2、因“C-GIS中高压断路器”及“C-GIS中高压断路器部附件”的产线实施地点变更，该产线的设备安装需要一定的调试时间，预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态。

综合上述原因，公司决定将募投项目达到预定可使用状态日期由原定的2026年2月延后至2026年12月。

本次募投项目增加实施地点并延期的具体情况如下：

项目达到预定

募集资金投资项目 实施地点 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。