公告日期：2025-12-06

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-084
江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料于 2025 年 12 月 2 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事
会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表
董事和 1 名独立董事，将董事会席位由 9 名增加至 11 名；同时，公司将不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股导致公司注册资本发生变化，由人民币 160,000,000 元增加至人民币 186,266,159 元。基于以上情况，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行相应修改。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》；

为完善公司治理结构，公司拟增选张金波先生为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增选第四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过，尚需提请公司 2025年第三次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。