公告日期：2025-05-31

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-033
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料于 2025 年 5 月 27 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事
会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2025 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
议案主要内容：公司董事会提请于 2025 年 6 月 16 日在公司八楼会议室召开

2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

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