公告日期：2025-04-25

中泰证券股份有限公司

关于江苏洛凯机电股份有限公司

2025 年度预计日常关联交易的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2025年度预计日常关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂发生的日常关联交易之2025年度预计情况，关联董事尹天文、陈平回避表决，其余董事一致表决通过；与其他关联方发生的日常关联交易之2025年度预计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：公司本次2025年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。

（二）2024年日常关联交易执行情况

单位：万元

2024年预计 2024年实际 预计金额实际
关联交易类别 关联方 金额 发生金额 发生金额差异
较大的原因

上海电器科学研究

所（集团）有限公 不超过550 226.38 -
司及其子公司

乐清竞取电气有限 不超过500 357.83 -
公司

福州亿力电器设备 不超过800 428.84 -
有限公司

系公司根据客

向关联方销售产 上海电器股份有限 不超过10,000 7,089.11 户实际需求减

品或商品 公司人民电器厂 少向关联方销

售商品

系公司根据客

七星电气股份有限 不超过26,000 21,409.55 户实际需求减

公司 少向关联方销

售商品

系公司根据客

思贝尔电气有限公 不超过1,500 246.28 户实际需求减

司 ……
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