公告日期：2025-03-28

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-012
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025 年 3 月 27 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通
知于 2025 年 3 月 24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举何正平女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2025 年 3 月 28 日
附件：何正平女士简历

何正平：女，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕
业于上海市济光学院，会计（涉外）专业；2016 年毕业于上海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015 年 3 月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。2021 年 7 月至今任江苏洛凯机电股份公司监事会主席。

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