公告日期：2025-03-25

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-009
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公
司八楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,650,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.4067
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行先生主持，采取现场记名投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事汤其敏先生、陈平先生以及独立董事王
文凯先生、毛建东先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席何正平女士由于工作原因未能出
席本次股东大会；
3、 董事会秘书臧源渊先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

1.01 选举谈行为非 104,621,825 99.9724 是

独立董事

1.02 选举臧文明为 104,620,818 99.9714 是

非独立董事

1.03 选举汤其敏为 104,620,818 99.9714 是

非独立董事

1.04 选举陈幸福为 104,620,819 99.9714 是

非独立董事

1.05 选举尹天文为 104,620,819 99.9714 是

非独立董事

1.06 选举陈平为非 104,620,818 99.9714 是

独立董事

2、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

2.01 选举许永春为 104,621,821 99.9724 是

独立董事

2.02 选举王玮为独 104,620,816 99.9714 是

立董事

2.03 选举闻碧静为 104,620,817 99.9714 是

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