公告日期：2025-03-08

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-008
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年3月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日

至 2025 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 应选董事（6）人
案》

1.01 选举谈行为非独立董事 √

1.02 选举臧文明为非独立董事 √

1.03 选举汤其敏为非独立董事 √

1.04 选举陈幸福为非独立董事 √

1.05 选举尹天文为非独立董事 √

1.06 选举陈平为非独立董事 √

2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议 应选独立董事（3）人
案》

2.01 选举许永春为独立董事 √

2.02 选举王玮为独立董事 √

2.03 选举闻碧静为独立董事 √

3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议 应选监事（2）人
案》

3.01 选举何正平为非职工监事 √

3.02 选举谈文国为非职工监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次
会议通过。详见 2025 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应……
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