公告日期：2025-12-20

苏州柯利达装饰股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月

江苏·苏州

苏州柯利达装饰股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2025 年第一次临时股东大会须知 ......1
二、苏州柯利达装饰股份有限公司议程 ...... 2
三、2025 年第一次临时股东大会议案 ......4
议案一、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ......4
议案二、关于修订和制定部分管理制度的议案 ...... 6
议案三、关于变更会计师事务所的议案 ...... 8

苏州柯利达装饰股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记
并出示持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5
名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、江苏漫修（苏州）律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

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2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室
会议主持人：董事长顾益明先生
现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：

1) 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

2) 《关于修订和制定部分管理制度的议案》

3) 《关于变更会计师事务所的议案》
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束

议案一：

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会第十七次、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
一、 取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权……
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