公告日期：2025-12-13

证券代码：603828 证券简称：ST 柯利达 公告编号：2025-074
苏州柯利达装饰股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》并修订、新增
部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订和制定部分管理制度的议案》；公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，同时《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司监事会全体成员任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对监事会全体成员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、 《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”，相关章节、调控及交叉引用所涉及序号相应调整等，部分因删除、新增条款导致原
有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及部分文字表述内容、标点符号变化等，不涉及实质性变更，未逐项列示，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》变更及备案等相关事项。上述变更最终以工商监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、 关于修订和制定部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，修订和制定了部分管理制度，具体制度目录如下：

序 是否需提交
制度名称 变更情况

号 股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作细则》 修订 是

4 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

5 《董事会战略发展委员会实施细则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

8 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

9 《舆情管理制度》 修订 否

10 《募集资金管理制度》 修订 是

《防止控股股东、实际控……
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