公告日期：2025-04-30

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，以现场表决的方式进行了审议表决，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、 会议审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 会议审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、 会议审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

四、 会议审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年年度股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

五、 会议审议通过《关对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、 会议审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 会议审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

八、 会议审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、 会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公司股东的净利润 8,583,076.4 元，2024 年度母公司实现税后净利润 55,925,135.27 元，
期初未分配利润-129,080,870.79 元，截止 2024 年年末实际可供股东分配利润-73,155,735.52 元。

鉴于公司 2024 年末实现可供股东分配的利润为负，为了保障公司正常的生产经营和发展，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十、 会议审议通过《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会事前认可。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、会议审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、会议审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

十三、会议审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制了《2024 年度内部控制评价报告》，并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

该报告已经审计委员会会议审议通过。

十四、会议审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，公司及子公司（苏州承志……
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