公告日期：2025-10-25

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-042
福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议的通知于 2025 年 10 月 18 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会
议于 2025 年 10 月 24 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出
席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以
通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

公司全体董事保证公司 2025 年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对 2025 年三季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 24 日

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