公告日期：2025-06-07

福建坤彩材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

福建 福州

二〇二五年六月

目 录

参会须知......3
会议议程......4
议案 1 《2024 年年度报告》及其摘要......6
议案 2 2024 年度董事会工作报告......7
议案 3 2024 年度监事会工作报告......14
议案 4 关于续聘 2025 年度审计机构的议案......17
议案 5 2024 年度利润分配预案......18
议案 6 2024 年度财务决算报告......19
议案 7 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......27
议案 8 关于修订《董事会议事规则》的议案......28
议案 9 关于修订《独立董事工作细则》的议案......29
议案 10 关于修订《对外担保管理制度》的议案......30
议案 11 关于修订《对外投资管理制度》的议案......31
议案 12 关于修订《股东大会议事规则》的议案......32
议案 13 关于修订《关联交易管理制度》的议案......33
议案 14 关于修订《募集资金管理制度》的议案......34
议案 15 关于选举董事的议案......35

福建坤彩材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2025 年 5 月 14 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

福建坤彩材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 12
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2025 年 6 月 12 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 6 月 12 日 14:30

现场会议地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、独立董事作述职报告

五、宣读和审议议案

1、《2024 年年度报告》及其摘要

2、2024 年度董事会工作报告

3、2024 年度监事会工作报告

4、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

5、2024 年度利润分配预案

6、2024 年度财务决算报告

7、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

9、关于修订《独立董事工作细则》的议案

1……
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