公告日期：2025-05-14

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-024

福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事，
会议于 2025 年 5 月 13 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼
三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025 年 5 月修订）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会取消后，胡策刚先生不再担任公司监事会主席，许红良女士不再担任公司监事，林梨梨女士按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。截至本公告披露之日，许红良女士持有公司 4,720 股股份，胡策刚先生及林梨梨女士未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对胡策刚先生、许红良女士和林梨梨女士在任职期间的勤勉工作及对公司发
展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司
监 事 会

2025 年 5 月 13 日

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