公告日期：2025-05-14

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-025

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召

开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关

于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现

将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情

况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩

材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公

司章程》中相关条款亦作出相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》本次主要修订要点如下：

（一）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由

董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

（二）在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节

内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。

（三）统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”、

“监事”相关表述等。

前述第一类及第三类不作赘述，第二类及其它主要修订情况对比如下

原条款 修订后的条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
公司事务的董事或者经理担任。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十三条 公司的经营宗旨：【立足专业、 第十三条 公司的经营宗旨：立足专业、经
经纬全球、为客户创造价值，为股东创造利 纬全球、为客户创造价值，为股东创造利益、
益、为社会承担责任。】 为社会承担责任。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的 或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的
人提供任何资助。 人提供任何资助。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
……
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