公告日期：2026-01-10

证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-004
华扬联众数字技术股份有限公司

关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次终止的募集资金投资项目名称：品牌新零售网络运营建设项目、创新技术研究中心项目。

剩余募集资金安排：募集资金投资项目终止后，公司将剩余全部募集
资金 26,009.66 万元（含截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金账户剩余金额
1,843.66 万元及用于临时补充流动资金的募集资金 24,166 万元）及孳生的利息、收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部变更用途用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东会审议批准。

公司于 2026 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第十九次（临时）会议及第六
届审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，公司董事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东会审议批准。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到账、储存情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华扬联众
数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，公司非公开发行 26,936,880 股股票，发行价格为 14.26 元/股，募集资金总额为人民币 384,119,908.80 元，扣除发行费用人民币 6,798,997.06 元（不含税），募集资金净额为 377,320,911.74 元。

上述募集资金已于 2021 年 9 月 15 日到账，已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 9 月 16 日验证并出具了“XYZH/2021BJAA190377”验
资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

（二）闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届
监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账
户。公司已于 2022 年 9 月 8 日将 13,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于 2022 年 1 月 19 日，召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四
届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已于 2023 年 1 月 18 日将 8,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还
至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于 2022 年 9 月 9 日，召开第四届董事会第二十次（临时）会议、第四
届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已于 2023 年 9 月 7 日将 13,000 万元临时补充流动资金的募集资金全部归还
至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四
届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于……
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