公告日期：2025-05-10

百合花集团股份有限公司
2024年年度股东大会

会议资料

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百合花集团股份有限公司

2025年5月19日

百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料

目 录

一、2024年年度股东大会须知
二、2024年年度股东大会会议议程
三、2024年年度股东大会会议议案

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

4、《关于2024年度财务决算报告的议案》

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

6、《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

8、《关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

9、《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司
2025年度日常关联交易预计情况的议案》

10、《关于修改<公司章程>及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》

百合花集团股份有限公司 2024年年度股东大会资料

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2024年年度股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。

五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会的意外情况作出紧急处置。

七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

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2024年年度股东大会会议议程

一、时间：

1、现场会议召开时间为：2025年5月19日 14点00分

2、网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室

三、出席人员：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他人员。

四、会议表决方式：

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

五、会议议程：

1、主持人宣布大会开始，介绍到会人员；

2、主持人宣读会议须知；

3、推举监票人、计票人；

4、审议事项：

（1）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》；

（2）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

（3）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》；

（4）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》；

（5）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》；

（6）审议《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

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