公告日期：2025-04-26

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-014

百合花集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他制度并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2024 年 4

月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及修

订公司部分治理制度并取消监事会的议案》、《关于制定公司<市值管理制度>

的议案》、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管

理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号--规范运作》等规定，对公司的以下制度进行了全面梳理，具体情况

如下：

一、《公司章程》修改情况

序号 现行《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护百合花集团股份有限公司

第一条 为维护百合花集团股份有限公 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权
司（以下简称“公司”）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
1 人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《公司法》”）和其他有关规 下简称“《证券法》”） 和其他有关规定，
定，制订本章程。

制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
有关规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

2 公司由原百合花集团有限公司全体股 公司由原百合花集团有限公司全体股东共
东共同作为发起人，以原百合花集团有 同作为发起人，以原百合花集团有限公司经
限公司经审计确认的账面净资产折股 审计确认的账面净资产折股整体变更的方

整体变更的方式设立，在浙江省市场监 式设立，在浙江省市场监督管理局注册登
督管理局注册登记，取得营业执照（注 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
册号：9133010025569303X1）。 9133010025569303X1。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或经
理为公司的法定代表人。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
4 新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
……
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