公告日期：2025-05-17

嘉澳环保 2024 年年度1 股东大会会议材料

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇二四年年度股东大会

会议材料

2025 年 5 月 27 日·桐乡

嘉澳环保 2024 年年度2 股东大会会议材料

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......4
2024 年年度股东大会须知 ......6议案一·关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年财务报告报出
的议案 ...... 8议案二·浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要9
议案三·关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 10
议案四·关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 11
议案五·关于审议 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 12
议案六·关于审议 2025 年度财务预算报告的议案 ......13
议案七·关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 14议案八·关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的
议案 ...... 15
议案九·独立董事 2024 年度述职报告（蒋平平） ...... 16
议案十·独立董事 2024 年度述职报告（冀星） ...... 17
议案十一·独立董事 2024 年度述职报告（夏江华） ...... 18议案十二·关于审议《关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案 ...... 19议案十三·关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 . 20议案十四·关于 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的议案 . 21

嘉澳环保 2024 年年度3 股东大会会议材料

议案十五·关于公司 2025 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财
及国债逆回购的议案 ...... 22议案十六·关于公司 2025 年度拟开展融资租赁业务的议案 ..... 23议案十七·关于与浙江宏能物流有限公司 2025 年预计关联交易的公
告 ...... 24议案十八·关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 .. 25
附件一·2024 年度董事会工作报告 ......26
附件二·2024 年度监事会工作报告 ......29
附件三·2024 年度财务决算报告 ......32
附件四·2025 年度财务预算报告 ......37

嘉澳环保 2024 年年度4 股东大会会议材料

2024 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 5 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日 2025 年 5 月 27 日的
9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二) 13 时 30 分开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）二楼会议室

会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；

1、审议《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年财务报告报出的议案》；

2、审议《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》；
3、审议《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》；

4、审议《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》；

5、审议《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》；

7、审议《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；
9、审议《独立董事 2024 年度述职报告（蒋平平）》；

10、审议《独立董事 2024 年度述职报……
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