公告日期：2025-05-07

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-032

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年财 √

务报告报出的议案

2 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年年度报 √

告及其摘要

3 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 √

4 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 √

5 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于审议 2025 年度财务预算报告的议案 √

7 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 √

8 关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职 √

情况报告的议案

9 独立董事 2024 年度述职报告（蒋平平） √

10 独立董事 2024 年度述职报告（冀星） √

11 独立董事 2024 年度述职报告（夏江华） √

12 关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公 √

司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项

审计说明的议案

13 关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的 √

议案

14 关于 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的 √

议案

15 关于公司 2025 年度计划使用自有闲置资金进行 √

投资理财及国债逆回购的议案

16 关于公司 2025 年度拟开展融资租赁业务的议案 √

17 关于与浙江宏能物流有限公司 2025 年预计关联 √

交易的公告

18 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的 √

议案

1、 各议案已披露的时间……
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