公告日期：2025-05-07

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-024
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六
届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议与通讯会议
相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十九次会议通知和材料已
于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年环境、社会与治理（ESG）报告》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2025 年预计关联交易的议案》

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

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