公告日期：2025-05-07

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-025
浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2025
年 5 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的
监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度公司及下属公司相互提供担保的议案》
表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2025 年预计关联交易的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 7 日

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