公告日期：2025-04-29

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-012
常州神力电机股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2025)第 03414 号）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

为总结公司总经理 2024 年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

为总结公司董事会独立董事在 2024 年度的工作情况，公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况，审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2024 年度利润分配预案：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于支付 2024 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议……
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