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公告日期：2026-01-08
曲美家居集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议于 2025 年 12 月 27 日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于 2026 年 1
月 7 日上午 9 点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事 11
人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意公司使用总额不超过 37,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的相关公告和文件。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票
特此决议。
（此页无正文，为《曲美家居集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签字页）
全体董事签字：
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赵瑞海 赵瑞宾 赵瑞杰
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谢文斌 孙海凤 杨敏
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黄薇 陈燕生 何法涧
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吴桐 刘松
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